Направлено в суд дело по обвинению четырех человек — участников схемы завладения во время военного состояния электрической энергией Укрэнерго и легализации полученных от ее продажи средств.
Детали сообщили в НАБУ .
Следствие установило, что в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи», которое в то время являлось одним из крупнейших трейдеров в Украине, путем манипуляций завладело электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» на сумму более 716 млн грн. Вырученные средства от продажи этой энергии были легализованы из-за перечисления на счета компании-нерезидента, зарегистрированной в Швейцарии.
Для усложнения идентификации происхождения этих средств в Украине привлекли несколько подконтрольных компаний, счета которых позже были арестованы.
Завладение электрической энергией и легализация средств стало возможным благодаря злоупотреблению служебным положением со стороны председателя правления одного из коммерческих банков и начальника департамента ЧАО «НЕК «Укрэнерго».
Председатель правления банка без соблюдения установленной процедуры принял решение о предоставлении банковской гарантии частной компании. Когда у этой компании возникла задолженность перед ЧАО НЭК «Укрэнерго», государственное предприятие обратилось в банк с требованием погасить долг. Однако глава правления незаконно отказала в удовлетворении этого требования.
При этом начальник департамента ЧАО «НЕК «Укрэнерго» не принял никаких мер по переводу компании в дефолт, несмотря на имеющуюся задолженность за ранее потребленную электроэнергию, и продолжил обеспечивать ее продажу электроэнергии.
Следует отметить, что в ходе расследования была попытка подкупа детективов и прокуроров, осуществлявших досудебное расследование, за что о подозрении сообщает один из столичных адвокатов.
Последние новости Украины:
Массовые поджоги военных авто прокатились по Украине: уничтожено больше 200 машин.
В украинской энергетике украли сотни миллионов: циничное преступление совершили ради наживы.
