Национальный банк Украины (НБУ) выдвинул предложение ограничить суммы и частоту денежных переводов через банковские карты и терминалы самообслуживания. Пока эта инициатива только обсуждается и конкретные ограничения еще не определены.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев (партия "Слуга народа").
"Закрепить на законодательном уровне во время действия военного положения ограничения на проведение финансовых операций через электронные платежные средства, установить лимиты на суммы транзакций и их количество, а также ограничить суммы наличных переводов через терминалы самообслуживания", - отметил Гетманцев.
Даниил Гетманцев отметил, что подобные ограничения планируют ввести для продолжения борьбы с мискодингом и теневыми финансовыми операциями. Предлагается установить ограничения только на период действия военного положения. Соответствующие изменения в законодательство будут разрабатываться профильным подкомитетом парламента совместно с НБУ.
Он пояснил, что такое предложение было высказано 2 февраля на заседании налогового комитета Совета, где Национальный банк Украины представил доклад о мискодинге и теневых операциях. В ходе проверок банков и других банков НБУ выявил многочисленные нарушения, способствующие проведению значительных сумм денежных переводов через электронные платежные средства, в частности через терминалы самообслуживания.
По словам Гетманцева, в сфере безналичных платежей действуют отдельные схемы для проведения запрещенных видов хозяйственной деятельности. Среди них:
- незаконная организация и проведение азартных игр;
- легализация средств, полученных преступным путём;
- мошеннические схемы, использующие фишинг;
- использование виртуальных активов для осуществления серых и теневых операций.
Последние новости Украины:
Напомним, НБУ изменит кредитные правила.
Как сообщала Politeka, в НБУ изменили правила перевода денег через терминалы.
Также Politeka писала, "Нацбанк" ужесточил правила для украинцев.
