СБУ разоблачила "дельцов", пытавшихся вывести сумму как незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.
В пресс-службе СБУ добавили, что организатором схемы оказался предприниматель из Киева - он фиктивно устраивал на работу в собственных компаниях лиц с инвалидностью.
Таким образом, он оформлял налоговые льготы и намеревался получать компенсацию от государства.
Организатор схемы привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в Киевской и Винницкой и Черкасской областях.
Фигуранты искали лиц с инвалидностью за небольшие деньги, оформляли их в штат компаний, однако на рабочем месте они не появлялись.
Между тем, контролирующим органам злоумышленники отчитывались, что лица с инвалидностью в их организациях составляют более половины штата.
"Дельцы" получили право на возмещение из госбюджета более 1,3 млрд грн.
Однако СБУ удалось предотвратить махинации и хищение бюджетных денег.
Во время обысков были изъяты телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности, а также документы, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.
Продолжается следствие по двум статьям УК Украины: ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 364.
Решается вопрос о сообщении главному фигуранту о подозрении.
Продолжается следствие, злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Последние новости Украины:
Новый коррупционный скандал в Минобороны: экс-чиновникам грозит до 12 лет.
Как сообщала Politeka, продавщице грозит 8 лет за схему с чеками: о каких суммах идет речь.
Также писала Politeka, женщине грозит срок расширения собственного ресторана.
